غسل الأموال
-
أخبار الدار
تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محور استراتيجي لوحدة معالجة المعلومات المالية
يشكل تعزيز وتحسين فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام، وفقا لمهامها القانونية والتنظيمية، محورا استراتيجيا لوحدة معالجة…
أكمل القراءة » -
سلايدر
تقرير دولي يضع المغرب ضمن الدول العربية المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال
الدار / خاص احتل المغرب المرتبة السابعة عربياً، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق…
أكمل القراءة » -
الرأي
المعطي منجب.. ومحاولات إحياء نظام الحماية القنصلية من جديد
الأستاذ محمد الهيني يبدو أن المعطي منجب، ومعه وكالة الأنباء الإسبانية والفرنسية وحشد المتضامنين معه، لم يفهموا جيدا مؤدى بلاغ…
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
بنعبدالقادر.. المملكة سارعت إلى وضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالرباط، إن المملكة سارعت إلى وضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة في مجال…
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
المغرب وضع أدوات قانونية ومؤسساتية للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بوجدة، أن المملكة المغربية سارعت إلى وضع العديد من الأدوات القانونية والمؤسساتية…
أكمل القراءة » -
حوادث
إسبانيا…اعتقال مغاربة في تفكيك شبكة واسعة تنشط في غسل الأموال وتجارة المخدرات
الدار/ خاص تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، من إسقاط شبكة إجرامية متعددة الجنسيات تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات، وغسل الأموال،…
أكمل القراءة » -
أخبار دولية
تونس.. تفكيك شبكة مختصة في التهريب وغسل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من تفكيك شبكة مختصة في تهريب مختلف البضائع والاتجار في المجوهرات وغسل الأموال، وفق ما أفادت…
أكمل القراءة » -
حوادث
مليلية-الناظور..تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال البنكي يقودها مغاربة
الدار/ تقارير تمكنت مصالح الشرطة الإسبانية في مدينة مليلية المغربية المحتلة من اعتقال 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 24 و36…
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم قانون مكافحة غسل الأموال
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة…
أكمل القراءة » -
مال وأعمال
يتضمن تشديد العقوبات..تفاصيل قانون جديد حول مكافحة غسل الأموال في المغرب
في اجتماعها اليوم الخميس، تتدارس حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون يحمل رقم 12.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 05.43 المتعلق…
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
مكافحة غسل الأموال على طاولة مجلس الحكومة
في اجتماعها يوم الخميس المقبل، تناقش حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون جديد يتعلق بمحاربة غسيل الأموال.
أكمل القراءة »