غسيل الأموال
-
حوادث
فرنسا..تفكيك شبكة دولية لتهريب الحشيش من المغرب واعتقال عدد من أفرادها
الدار / ترجمات تمكنت مصالح “درك قسم البحوث” في ضواحي مدينة “نانسي” الواقعة شمال غربي فرنسا بمنطقة “اللورين”، بالتنسيق مع نظيرتها…
أكمل القراءة » -
حوادث
بلجيكا تطالب المغرب بالحجز على عقارات عائلة مغربية تتابع بتهمة الاتجار بالكوكايين وغسيل الأموال
الدار/ ترجمات لا يزال أفراد عائلة مغربية التسعة، الذين حوكموا بتهمة الاتجار بالكوكايين وغسيل الأموال، رهن الاعتقال الاحتياطي بانتظار صدور…
أكمل القراءة » -
الرياضة
خاص.. أيت منا في تصريح حصري لـ”الدار”: قضية الشركات الوهمية وغسيل الأموال خديت عليها البراءة من فرنسا والمغرب هاذي سنين
الدار / رشيد محمودي قال هشام أيت منا، رئيس نادي شباب المحمدية لكرة القدم، والممارس بالقسم الوطني الثاني الاحترافي، اليوم…
أكمل القراءة » -
أخبار دولية
المدعي العام الإسرائيلي يعتزم توجيه تهم “غسل الأموال” لمحامي نتانياهو
أعلن المدعي العام الإسرائيلي الخميس عزمه توجيه اتهام لمحامي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بغسيل الأموال في صفقة شراء…
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
مكافحة غسل الأموال على طاولة مجلس الحكومة
في اجتماعها يوم الخميس المقبل، تناقش حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون جديد يتعلق بمحاربة غسيل الأموال.
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
الجواهري يكشف خطة المغرب لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة تعتزم استخدام التكنولوجيا المالية في تنفيذ استراتيجيته للشمول المالي، قصد ضمان…
أكمل القراءة » -
حوادث
اعتقال خمسة مغاربة في تفكيك أكبر شبكة لغسيل الأموال في ايطاليا
تواصل السلطات الإيطالية عمليات تفكيك الشبكات الاجرامية المتخصصة في غسيل الأموال. فبعد تفكيكها لشبكة في فلورنسا الأسبوع الماضي، سمحت عملية…
أكمل القراءة »