مكافحة غسل الأموال
-
أخبار الدار
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وخمس اتفاقيات دولية
صادق مجلس النواب بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وخمس اتفاقيات دولية. وجاءت هذه المصادقة خلال…
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة…
أكمل القراءة » -
أخبار دولية
دعوات لمزيد من الشفافية بشأن ملاذات بريطانيا الضريبية
يرى البعض في موافقة جزر العذراء البريطانية وجزر كايمان مؤخرا على وضع سجلات علنية للكشف عن ملاّك الشركات الوهمية مؤشرا…
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020
أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن عدد القضايا، التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
مال وأعمال
رئيس الحكومة يستقبل رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية
استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم…
أكمل القراءة »