الدار/ ترجمات
مثل سبعة أفراد من عائلة مغربية، تنحدر من ضواحي “فال دواز” امام القضاء الفرنسي بتهمة الانتماء الى شبكة تنشط في الاحتيال وغسل الأموال، بحسب صحيفة “لوبريزيان” الفرنسية.
وأشار ذات المصدر، الى أن العقل المدبر لهذه الشبكة هو سكرتيرة شركة الإسعاف في إيفلين، التي تتمثل طريقة عمل المرأة البالغة من العمر 31 عامًا في إرسال بيانات هوية مصرفية مزيفة (RIBs) إلى صناديق التأمين الصحي وشركات الاستثمار الأخرى وشركات الإسعاف الأخرى في فرنسا، حيث توصلت بمبلغ الفوائد المستردة على حسابها الخاص.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن العديد من هذه الخدمات كانت وهمية، وذلك بفضل رحلات الإسعاف والعملاء الذين اخترعتهم من الصفر. تم إرسال جزء من الأموال المختلسة إلى عائلته. كان شقيقه ووالده مسؤولين عن غسل الأموال التي يتلقاها التحويل المصرفي ، عن طريق شراء “السلع الفاخرة والسيارات الراقية”. كما تم إرسال جزء من الأموال المختلسة إلى المغرب. كشفت التحقيقات أن هذا الاحتيال الهائل جلب في 675،000 يورو.
اعتقل محققو كونفلان سان هونورين (إيفلين) ، الثلاثاء 3 مارس ، سبعة أشخاص ، وزير وستة رجال ونساء من عائلته ، تتراوح أعمارهم بين 23 إلى 69 عامًا. وبالمثل ، استولوا على السلع الفاخرة (حقائب اليد وثلاث سيارات ، بما في ذلك مرسيدس الفئة- C ، وثلاثة خصائص وسبعة حسابات مصرفية.
و مثلت الشابة واثنين من أفراد أسرتها أمام قصر العدل في فرساي. سيتم اتهامهم “بالاحتيال في عصابة منظمة ورابطة للمجرمين”. تتم مقاضاة المشتبه بهم الأربعة الآخرين بتهمة “غسل عصابة منظمة”.
