الأموال
-
أخبار الدار
جرائم الأموال.. مكتب مجلس أوروبا ينوه بجهود المغرب لتحقيق التقارب التشريعي مع المنظومة القانونية الأوروبية
نوه مدير مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، مايكل إنغلدوو، اليوم الخميس بالرباط، بالمجهودات التي يبذلها المغرب لتحقيق التقارب التشريعي والتنظيمي مع…
أكمل القراءة » -
الدين والحياة
التوفيق يمنع التماس الإحسان العمومي وجمع الأموال في المساجد
كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه أعطى تعليمات لتجنيب المساجد وخطباء الجمعة التماس الإحسان العمومي.
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لجنة وطنية جديدة ترى النور
كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستشكل لجنة وطنية جديدة سيكون من ضمن مهامها العمل على مواجهة…
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
تفاصيل تفكيك الدومينيكان لشبكة تهريب المخدرات من المغرب إلى اسبانيا
قامت السلطات في جمهورية الدومينيكان، بترحيل المواطن الفرنسي، ميشيل بيير فينسنت لوبيه، إلى إسبانيا، والذي يتزعم شبكة دولية لغسل الأموال…
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
النيابة العامة تنظم دورة تدريبية حول الجرائم المالية بالرباط
احتضن مقر رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بالرباط، دورة تدريبية حول الجريمة الاقتصادية والمالية، توخت الإحاطة بمختلف تجليات هذا الصنف…
أكمل القراءة » -
حوادث
تبييض الأموال والنصب: التحقيق في ملفات 48 مشتبه فيهم
تبحث الفرقة الوطنية الشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ أسابيع عديدة، في ملفات والمسارات المهنية والتجارية لحوالي 48 مغربي يشتبه تورطهم…
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
حجيرة: لم يحن الوقت لأرد على خبر إدانتي وسألتجئ للنقض
بعد صمت طويل، علق رئيس المجلس البلدي الاستقلالي لوجدة، القيادي الاستقلالي، عمر حجيرة، عن حدث إدانته الأسبوع الماضي من طرف…
أكمل القراءة » -
أخبار الدار
استئنافية فاس تقضي بالسجن في حق احجيرة وبعيوي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، بالسجن النافد في حق كل عمر احجيرة،…
أكمل القراءة » -
حوادث
التحقيق مع شخصين لتورطهما في اختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال بالرباط
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخصين، أحدهما قابض مركزي بالإدارة…
أكمل القراءة » -
الرياضة
روسيل: أنا بريء.. لقد حطمت الرقم القياسي في الحبس الاحتياطي
أعرب الرئيس السابق لنادي برشلونة، ساندرو روسيل، عن سخطه من بقائه 637 يوما في الحبس الاحتياطي، بتهمة غسل أموال والانضمام…
أكمل القراءة » -
مال وأعمال
دراسة تكشف كيف تغتني وكالات تحويل الأموال
ولأنهم متزعمي إرسال الأموال من فرنسا، فإن أفارقة فرنسا، أو الفرنسيين المنحدرين من أصل أفريقي هم الأكثر تعرضاً للثقب. من…
أكمل القراءة » -
أخبار دولية
الحكومة الفلسطينية تصادق على استراتيجية أمنية جديدة
صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكمل القراءة » -
حوادث
الداخلة .. توقيف شخص يشتبه في تورطه في محاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الداخلة، مساء أمس الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه…
أكمل القراءة » -
حوادث
بتهمة تبييض الأموال.. الشروع في محاكمة رجل أعمال أرجنتيني مقرب من الحكومات السابقة
شرع القضاء الفدرالي الأرجنتيني أمس الثلاثاء في محاكمة لازارو باييز، رجل الأعمال المتهم بالضلوع في فضيحة الفساد المعروفة محليا باسم…
أكمل القراءة »